Tòa cách ly Nguyễn Đức Kiên trong khi thẩm vấn những người khác.

Theo luật sư dak lak bản án sơ thẩm, căn cứ lời khai của những người liên quan, lời khai của bị cáo Lý Xuân Hải, HĐXX thấy việc thực hiện ký các lệnh mua bán theo mẫu của ông Lê Quang Trung chỉ là hình thức, còn Kiên giữ vai trò quyết định việc thực hiện hành vi kinh doanh này nên lời nại ra của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm cho rằng, nếu có vi phạm thì trách nhiệm thuộc về ông Trung là không có căn cứ chấp nhận.

Phóng to

Ngày xét xử thứ 2, bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn quanh co, chối tội.

Bị cáo Kiên cho rằng, trong giấy phép kinh doanh của công ty Thiên Nam có dịch vụ kinh doanh mua bán hàng hóa, trong đó kinh doanh giá vàng là mua bán hàng hóa, HĐXX thấy, kinh doanh vàng, giá vàng hay vàng trạng thái đều là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các hoạt động này phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, nên lập luận của bị cáo đưa ra tại tòa là không có căn cứ chấp nhận.

Như vậy, theo  luật sư dak lak, căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của những người liên quan cùng với phân tích trên, HĐXX cấp phúc thẩm thấy đủ căn cứ kết luận bị cáo đã phạm tội Kinh doanh trái phép.

Nguyễn Đức Kiên là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, do vậy cần xử phạt nghiêm khắc.

Tại phiên phúc thẩm, được triệu tập đến tòa, đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Đặng Văn Thảo xác nhận: Việc kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài được điều chỉnh bởi quyết định 03 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo quy định tại khoản 1, điều 3, có định nghĩa - kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài là kinh doanh trên tài khoản của nước ngoài, theo thông lệ quốc tế.

Hợp đồng 017 giữa ACB và công ty Thiên Nam là hợp đồng dân sự, hành vi mua bán như vậy chịu sự điều chỉnh của quyết định 03 và Nghị định 174.

Tại tòa, đại diện Cục đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết: Tất cả các doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh, là nghĩa vụ bắt buộc. Những hành vi doanh nghiệp dự kiến kinh doanh chưa có trong danh mục thì doanh nghiệp vẫn phải đăng ký để cơ quan chức năng ghi nhận, sau đó chờ cơ quan chức năng xem xét.

Bị cáo Kiên bị dẫn giải tại Tòa.